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      如何防范利用金融機構(gòu)進行洗錢的行為?洗錢罪的行為方式主要有哪些?

      2023-06-28 16:23:26 來源:法律解答

      如何防范利用金融機構(gòu)進行洗錢的行為?

      偽造商業(yè)票據(jù):

      洗錢者首先將犯罪收益存入A國銀行,并用其購買信用證,該信用證用于某項虛構(gòu)的從B國到A國的商品進口交易,然后用偽造的提貨單在B國的銀行兌現(xiàn)。有時犯罪者也利用一些真實的商業(yè)交易來隱瞞或掩飾犯罪收益,但在數(shù)量和價格上做文章。

      通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢:

      一些洗錢者利用國際證券市場進行洗錢。在保險市場,一些洗錢者常常購買高額保險,然后再以折扣的方式低價贖回,中間的差價則是通過保險公司“凈化”的錢。

      用支票開立賬戶進行洗錢:

      在很多國家對洗錢活動進行的調(diào)查中都顯示,洗錢的方法之一就是利用票據(jù)交易所開出的票據(jù),這種方法被廣泛的運用在了世界范圍內(nèi)的洗錢活動中。

      除了以上這些,洗錢者還會利用銀行存款的國際轉(zhuǎn)移進行洗錢。或是利用非法資金作抵押取得完全合法的銀行貸款,然后再利用這些貸款購買不動產(chǎn)、企業(yè)或其他資產(chǎn)。再有就是利用期貨、期權(quán)洗錢。而在國際金融市場上利用金融衍生產(chǎn)品,通過復(fù)雜的金融交易洗錢則是跨國洗錢的重要方式之一。

      洗錢罪的行為方式主要有哪些?

      1、提供資金帳戶。這是贓款在金融領(lǐng)域內(nèi)流轉(zhuǎn)的第一個環(huán)節(jié),贓款持有人首先在金融機構(gòu)開立一個帳戶,然后才將該贓款匯出境外或開出票據(jù)以供使用等。

      2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券。行為人只要明知該財產(chǎn)是上述犯罪所得的,無論采取質(zhì)押、抵押還是買賣的方式同財產(chǎn)持有人交易,將該財產(chǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),即可構(gòu)成本罪。

      3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。也就是將非法資金混雜于合法的現(xiàn)金中,憑借銀行支票或其他方法使這筆資金以合法的形式出現(xiàn),以便用來開辦公司、企業(yè),從而使得非法資金具有流動性并獲得利潤。

      4、協(xié)助將資金匯往境外。

      5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)。這主要是指:將犯罪收入藏匿于各種交通工具中,帶出國境,然后兌換成外幣或購買財產(chǎn),或以國外親屬的名字存入國外銀行,然后再返回本國;開設(shè)賓館、洗浴、歌舞廳等服務(wù)行業(yè)及日常使用現(xiàn)金量大的行業(yè),把非法獲取的收入混人合法收入之中;用現(xiàn)金購買不動產(chǎn)等然后變賣出去;用“高昂”的價格購買某種劣質(zhì)的產(chǎn)品甚至廢料等將錢寄往異地或異國的同伙,以此將錢轉(zhuǎn)移出去,使贓錢合法化等。

      標簽: 金融機構(gòu) 洗錢罪行為方式 行為方式
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